Після маси публікацій, локдауна і заяв Генпрокуратури фірма B2B Jewelry «залягла на дно» в Україні. Нагадаємо, керівництво компанії звинувачували у привласненні 250 млн грн, а у тещі Миколи Гонти знайшли у володінні цілий острів недалеко від Києва. Як нам повідомили правоохоронці, серед організаторів та виконавців схеми — близько 500 людей, включаючи продавців, консультантів, касирів та менеджерів. Головних фігурантів, які розвивали «фінансову піраміду», близько 25. Майже всі — вихідці з Вінницької області. Підозру оголосили трьом: організатору Миколі Гонті з Ладижина, його дружині Олені — засновниці благодійного фонду «Зимородок», що фігурує в розслідуванні, та головному бухгалтеру компанії.
Слідчий Нацполіції просив для Олени Гонти запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 8,7 млн грн. Прокурор погодив таке клопотання, проте суддя Печерського районного суду Києва Крістіна Константінова ухвалила значно м’якше рішення — цілодобовий домашній арешт. Згодом колегія суддів Київського апеляційного суду скасувала навіть цю ухвалу та обрала особисте зобов’язання.
Організатора фінансової піраміди Миколу Гонту спочатку взяли під цілодобовий домашній арешт, а згодом відпустили під особисте зобов’язання. Слідчий просив застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 8,7 млн грн застави. Такий же запобіжний захід обрали і для головного бухгалтера B2B, що адміністрував рахунки організації. Після арешту активів «Зимородка» організатори знайшли інший спосіб залучення безготівкових коштів. Вони зареєстрували 43 ФОПи з третьою групою оподаткування. Через кожного з них проводили річний дозволений на той час максимум — 5 млн грн. ФОПи — це студенти з Вінницької області.
Втім, кримінальні перипетії не зупинили робочий процес, і фірма закликає українців вкладати гроші в режимі онлайн, обіцяючи регулярні виплати, акції і стабільний дохід. Відзначимо, що під кожним роликом, пов’язаним з компанією, збираються сотні коментарів з питанням про те, коли ж будуть виплати. В даний момент більшість коментаторів мають казахські імена і прізвища. Саме в Середній Азії нині розквітає бізнес компанії, в якій українські регулятори бачать ознаки фінансової піраміди.
У березні з’явилася інформація, що керівник компанії Микола Гонта з Вінниччини зустрічався з вкладниками. Там він начебто заявив, що загрози існуванню проєкту немає. Засновник B2B Jewelry додав, що негативно на проєкт впливають ЗМІ, але в майбутньому йому можна повернути «колишню славу».
«Магазини відкриваються, і в них встановлені платіжні термінали, виплати по нових покупках вже протягом чотирьох місяців приходять вчасно, запропоновані умови, які дають можливість оплачувати срібними сертифікатами будь-які вироби з золота і срібла», — пише представник проєкту з Вінниці Володимир.
Керівництво компанії тепер вибрало таку тактику: у всіх бідах і невиплаті винні журналісти, які «розпалюють ситуацію» навколо фірми і звинувачують її в тому, що це «піраміда».
Зі старими клієнтами також обіцяють розрахуватися. Правда, точних термінів відновлення виплат ніхто називати не поспішає. У керівництва є плани відновлювати свої осередки в Росії і Казахстані. Невеликі виплати, якщо вірити соцмережам, отримують лише нові клієнти. Старі вкладники віддано чекають гроші.
У Мережі активно розкручується нова компанія, яка нагадує B2B Jewelry. Це Cancri jewelry. Так, це ще одна компанія, яка торгує ювелірними прикрасами, а натомість обіцяє небачений прибуток у вигляді кешбека.
Фірма продає діаманти. В іншому — все майже аналогічно. Сертифікати Cancri jewelry — замість прикрас, шалені прибутки, реєстрація онлайн. Крім України, фірма працює в Туреччині. Для розкрутки фірми використовується мережа блогерів, які раніше просували B2B Jewelry. У різних групах в Viber і на YouTube вони записують відео і обіцяють, що фірма Cancri jewelry вже точно заплатить. У коментарях у таких горе-блогерів збираються натовпи людей, які чекають виплат від компаній вінничанина Миколи Гонти.
Віталіна Володимирова
Після того як лохи вибрали клоуна приЗедентом нічому не дивуєшся.
Так так вам точно все заплатять! Тупі рагулі.