Злочинну діяльність чоловіка задокументували слідчі обласного главку спільно з працівниками Служби безпеки України за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

11 липня після передачі грошових коштів чоловіка затримано та повідомлено йому про підозру. Речові докази у затриманого вилучено. Слідством скеровано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Правоохоронцями проведено ряд обшуків, зокрема у приміщеннях військових комісаріатів та одного із благодійних фондів, особи яких можуть бути причетними до вчинення злочину.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За такі злочини зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до дев’яти років з конфіскацією майна.

Слідством встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.