За рік війни податківці виявили 57 сумнівних фінансових операцій

У минулому році на Вінниччині виявили 57 фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з відмиванням доходів.

Про це повідомило Головне управління ДПС у Вінницькій області.

Відділ запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Вінницькій області повідомляє, що протягом 2022 року підрозділом було виявлено 57 фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 41 висновок аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 609 млн 570,83 тис. грн, за наступними статтями: 20 – за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків 544 млн 839,47 тис. грн, 21 – за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків 64 млн 731,36 тис. грн.

Приєднано 28 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень до кримінальних проваджень. Обліковано  кримінальні правопорушення за матеріалами відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Сергій Бойчук