Реальними її власниками є громадяни Росії, повідомляє ДБР.
Слідство встановило, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн у статутний капітал юридичної особи, яка отримала відповідну ліцензію. Крім того, стало відомо, що він довгий час перебував на території Республіки Кіпр, де контактував із громадянами РФ – реальними власниками онлайн-казино.
Зараз готується клопотання до суду про обрання затриманому номінальному власнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У межах розслідування діяльності цієї компанії, слідчі ДБР спільно з Державною службою фінансового моніторингу виявили факти співпраці її представників із Росією. Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино з представниками російського капіталу та підсанкційними суб’єктами, що перебувають під контролем держави-агресора. Також з’ясовано, що компанія діяла під прикриттям інших суб’єктів, які перебувають у полі зору правоохоронців.
Працівники ДБР провели значний комплекс процесуальних дій із залученням технічних експертів, які підтвердили, що діяльність цього казино негативно впливала на боєздатність Збройних сил України.
Слідство встановило, що пов’язані з онлайн-казино особи вели господарську діяльність на території так званої “ЛНР”, наповнюючи бюджет Росії. За ці кошти фінансувалися силові структури, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також військові дії проти України.
Крім того, після початку повномасштабного вторгнення фактичні власники онлайн-казино фінансували ветеранів так званої “спеціальної військової операції”.
Саме казино продовжує функціонувати на території РФ та на російських вебресурсах.
На основі зібраних доказів за статтею 111-2 Кримінального кодексу України працівники ДБР повідомили про підозру фактичним власникам казино, директору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9256-д, яким ліквідовується Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ).
Згідно із законопроєктом, також запроваджується низка обмежень для азартних ігор в Україні, зокрема посилюється контроль за онлайн-казино.
