Національний банк України оштрафував банк п’ятого Президента України, народного депутата та лідера “Європейської солідарності” Петра Порошенка на 20,5 млн гривень

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини 8 квітня.

АТ “МІБ” отримав штраф у розмірі 20,5 млн гривень за порушення ряду вимог, зокрема пункту 4 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.

Як повідомляли Українські Новини, Петру Порошенку належить 64,98% акцій Міжнародного інвестиційного банку через ПАТ “ЗНКІФ “Прайм Ессетс Кепітал”.

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти Порошенка, а також бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та колишнього депутата Верховної Ради Віктора Медведчука, кума російського диктатора Володимира Путіна.