Зловмисники, використовуючи соціальну інженерію, отримували доступ до криптогаманців жертв та спустошували їх. Фігурантам оголошено про підозри, їм загрожує до 12 років увʼязнення.

У низці спеціально створених Телеграм-каналів фігуранти поширювали недостовірну інформацію про обмін криптовалюти та її «перевірку на легальність». Під цими приводами, використовуючи методи соціальної інженерії, зловмисники привласнювали цифрові активи громадян.

Зокрема, серед потерпілих опинився і громадянин Німеччини, у якого фігуранти заволоділи криптовактивами на суму 60 тис. USDT, що в еквіваленті становить близько 60 тис. доларів або близько 2,5 млн грн.