Корупційний скандал, що вже отримав назву “Mindich-Gate”, свідчить не лише про зловживання на енергетичному ринку, але й про глибинну кризу в Національному банку України та системі фінансового моніторингу, які “не помітили” відмивання сотень мільйонів доларів.

Про це пише британське видання International Business Times у статті “Міндіч-гейт в Україні це також і банківський скандал”.

Журналісти підкреслюють, що, за даними НАБУ, через схеми в “Енергоатомі” було виведено близько $100 млн. Однак наголошують, що ці кошти пройшли через українську банківську систему без жодного опору – за словами голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна, жоден банк в Україні не подав звіт про підозрілі транзакції щодо осіб, які фігурують у справі “Енергоатому”.

Експерти, на яких посилається IBTimes, стверджують: це свідчить або про тотальну некомпетентність системи фінмоніторингу, або про свідоме прикриття “своїх” людей на найвищому рівні НБУ. Журналісти припускають існування неформальних вказівок від регулятора комерційним банкам не чіпати “недоторканних” клієнтів.

“Якщо Державна служба фінансового моніторингу справді не отримувала жодних повідомлень про підозрілі операції, пов’язані з фігурантами “Міндічгейта”, це залишає лише два можливі пояснення. Або українські банки системно ігнорували вимоги законодавства у сфері протидії відмиванню коштів, або на певному рівні існували гарантії, що окремі клієнти за жодних обставин не потраплятимуть до категорії підозрілих — незалежно від обсягів коштів, які проходили через їхні рахунки”, – йдеться у статті.

У публікації підкреслюється роль заступника голови НБУ Дмитра Олійника. Видання посилається на розслідування українського економіста та банкіра Бориса Кушнірука, в якому йдеться про підозріле збагачення родини чиновника.

Зокрема, увагу привертають елітні апартаменти в Дубаї та проживання у Відні, які журналісти пов’язують із колишньою дружиною Олійника, а також припущення про фіктивний характер розлучення, що могло використовуватися як спосіб приховування активів. У статті підкреслюється, що ВАКС зобов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо статків родини Олійника.