Таку злочинну схему експортних операцій виявили нещодавно податківці Вінниччини спільно зі співробітники ГУ ДФС регіону. Зловмисники оформлювали продаж сільськогосподарської продукції без підтвердження набуття права власності на товар. Загальна вартість незаконно експортованого товару сягнула 1,1 мільярда гривень.
Про це повідомляють на сайті Державної податкової служби України.
Як йдеться в інформації податківців, підрозділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, податкової служби області під час відпрацювання інформації по одному із суб’єктів господарської діяльності (експортеру) провели аналітичне дослідження. За його результатами вони виявили операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Податківці з’ясували, що посадові особи суб’єкта господарювання приховали джерело походження сільськогосподарської продукції загальною вартістю майже 1,1 мільярд гривень, яка в подальшому була реалізована за межі митної території України.
За матеріалами дослідження правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Слідчі дії тривають.
Ілона ВАЛЬТЕР
