Повідомлено про підозру двом особам, які сприяли колишньому керівнику ДП “Поліграфкомбінат” у впровадженні та реалізації схеми закупівлі витратних матеріалів через підконтрольну йому компанію, зареєстровану у Естонській Республіці.

Замість того, щоб купувати матеріали, які використовувались для виробництва паспортів напряму у виробників, вони постачалися через цю компанію-прокладку, що призводило до завищення цін у 4-6 разів. Це дозволило накопичити на рахунках естонської компанії суму, еквівалентну приблизно 0,5 млрд грн. Потім ці кошти переказувалися на рахунки численних компаній, зареєстрованих у різних країнах. Це забезпечувало маскування їх незаконного походження.

У липні 2023 року повідомлено про підозру колишньому керівнику ДП “Поліграфкомбінат”, його наближеній особі, та начальнику відділу цього державного підприємства. Також САП та НАБУ повідомили про підозру двом громадянам Естонії, які забезпечували операційну діяльність компанії-прокладки.