За даними слідства, підозрювана, обіймаючи посаду головного бухгалтера одного з товариства з обмеженою відповідальністю та надаючи бухгалтерські послуги двом фізичним особам-підприємцям, використала надані їй електронні ключі й паролі до банківських систем для незаконного переказу коштів на власний рахунок.

У період з 2019 по 2022 роки шахрайка систематично вносила неправдиві дані до електронних платіжних доручень, оформлюючи фіктивні перекази під виглядом аліментів або матеріальної допомоги на лікування. Таким чином, підозрювана привласнила:

1 млн 401 тис. грн – кошти, що належали одному з підприємців;

364 тис. грн – кошти іншого підприємця.

Для маскування походження незаконно отриманих коштів вона розпоряджалася ними на власний розсуд, зокрема оплачувала комунальні послуги! Загальна сума збитків, завданих підприємцям, становить понад 1,7 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування.