У Великій Британії провели другий етап операції проти російської «пральні», через яку пройшов 1 млрд доларів — Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA).

Мережа з відмивання грошей діяла по всій Британії, її філії надавали послуги наркоторговцям, торгівцям зброєю, кіберзлочинцям, членам банд тощо.

Серед клієнтів були й росіяни, яким зловмисники допомагали обходити санкції.

Прибутки від цієї діяльності спрямовувалися на фінансування війни проти України — для цього зловмисники викупили контрольний пакет акцій киргизького банку, щоб мати змогу переводити готівку в обхід санкцій.

«Мережі, діяльність яких була припинена в ході операції Destabilise, працюють на всіх рівнях міжнародного відмивання грошей — від збору готівки за вуличні угоди з наркотиками до купівлі банків та сприяння глобальним порушенням санкцій», — заявив заступник директора NCA Сал Мелкі.

Викрита у 2024 році британська мережа складалася з двох ключових угруповань — Smart та TGR, які тісно співпрацювали з росією.

Smart керувала Єкатєріна Жданова разом із помічниками Хаджі-Муратом Магомедовим і Нікітою Красновим.

TGR очолював Джордж Россі, а його помічниками були Єлєна Чиркінян та Андрейс Браденс (відомий також як Андрейс Каренокс).

«На другому етапі операції було заарештовано ще 45 підозрюваних у відмиванні грошей і вилучено понад 5,1 млн фунтів стерлінгів готівкою.

Використовуючи інформацію, отриману під час операції «Дестабілізація», NCA допомогла своїм міжнародним партнерам вилучити з мережі $24 млн і понад €2,6 илн.

З початку операції було заарештовано 128 осіб, і тільки у Великій Британії вилучено понад 25 млн фунтів стерлінгів готівкою та криптовалютою».