За даними слідства, схема — класична. Перший зловмисник телефонував жертві, представлявся співробітником служби безпеки банку та повідомляв про підозрілі транзакції. Одразу після цього в розмову вступав «оператор гарячої лінії» — спільник, який підтверджував інформацію та переконував перерахувати кошти на «безпечний» рахунок. Рахунок, звісно, належав самим шахраям.

Поліція задокументувала десятки таких епізодів. Двом фігурантам віком 30 та 34 років повідомлено про підозру за статтею про шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою, в умовах воєнного стану.

Показово, що обидва вже мають судимості за майнові злочини — позбавлення волі їх нічому не навчило. Слідчі також встановлюють інших можливих учасників схеми.