Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора оголосили нову підозру Ігорю Коломойському.

Мова йде про махінації з коштами “ПриватБанку” на сотні мільйонів гривень.

Згодом правоохоронці повідомили, що “викрили відомого бізнесмена у шахрайському заволодінні понад 100 мільйонами гривень одного із найбільших банків України”. Прізвища Коломойського не назвали, однак із матеріалів справи випливає, що йдеться про нього.

Зазначається, що, за даними слідства, у 2014 році бізнесмен разом із пов’язаними особами міг незаконно заволодіти понад 100 мільйонами гривень, що належали фінансовій установі.

Як встановили правоохоронці, схема полягала у виведенні кредитних коштів банку та маскуванні їх подальшого руху під легальні фінансові операції.

Наголошується, що підконтрольні підприємства отримували кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі кошти проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість законного фінансового обігу.

Частина активів, за версією слідства, зрештою могла опинитися на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на рахунок підозрюваного, як зазначається, було перераховано значні суми від підприємства, яке перебувало під його контролем.

Слідство встановило, що внаслідок таких дій банку було завдано збитків на понад 100 мільйонів гривень. Остаточний розмір збитків уточнюється. Джерелом коштів, за попередніми даними, були кредитні ресурси банку, які використовувалися у схемі так званого перекредитування.

До реалізації схеми могли бути залучені:

службові особи банку;

керівники підконтрольних підприємств;

інші фізичні та юридичні особи, які забезпечували транзит коштів і оформлення операцій.

Слідчі СБУ та прокурори ОГП повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці нагадали про інші справи, пов’язані з Коломойським:

У вересні 2022 року українські антикорупційні органи повідомили вісьмом фігурантам кримінального розслідування підозру у заволодінні коштами ПАТ “Укрнафта”, одним з акціонерів якої є пов’язана з Ігорем Коломойським група “Приват”, на понад 13 мільярдів гривень. Серед підозрюваних — колишній голова правління “Укрнафти”; колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки компанії; колишня керівниця відділу контролю за обліком та постачанням нафти і нафтопродуктів “Укрнафти”; колишні директори п’яти комерційних підприємств.

7 листопада держава вилучила майно п’яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були “Укрнафта” та “Укртатнафта”. При цьому у листопаді 2022-го у Росії бізнесменів Ігоря Коломойського та співвласника групи “Приват” Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тисяч тонн російської нафти.

Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію “ПриватБанку”, після чого фінустанову докапіталізували на понад 155 мільярдів гривень. Раніше Міністерство юстиції США звинуватило Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів із “ПриватБанку”, які він потім нібито “відмивав” через компанії у США та світі. Олігарх заперечив звинувачення та зазначив, що всі інвестиції “робив із власних коштів”.

Загалом, в українських та іноземних судах розглядали понад 240 проваджень щодо націоналізації “ПриватБанку”. Зокрема, в лондонському суді триває процес за позовом “ПриватБанку” до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова й афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають усі ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає банк, було реалізовано його колишніми власниками.