На Вінниччині детективи БЕБ провели обшуки у справі щодо ймовірного ухилення від сплати податків мережею секонд-хендів. За даними слідства, бізнес оформлювали на сотні ФОПів для мінімізації податкових платежів.

Про це повідомили у БЕБ.

Слідство встановило, що фактично мережа працювала як єдина структура з централізованим управлінням та спільним контролем фінансово-господарської діяльності. Водночас офіційно продаж товарів здійснювався через окремих ФОПів, зареєстрованих у різних областях України.

У БЕБ повідомили, що після досягнення підприємцями граничного рівня доходів їх не переводили на загальну систему оподаткування, як це передбачено законодавством. Натомість, за версією слідства, їх продовжували використовувати для подальшого розподілу обороту та зменшення податкових платежів.

За інформацією аналітиків, упродовж 2023–2025 років до реалізації схеми могли бути залучені 23 ФОПи. Через них, за попередніми даними, провели фінансові операції на понад 231 мільйон гривень.

У БЕБ підрахували, що внаслідок таких дій державний бюджет міг недоотримати понад 38,6 мільйона гривень податку на додану вартість.

У межах досудового розслідування детективи провели 23 обшуки на території Вінницької, Рівненської, Волинської, Київської та Хмельницької областей. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання фігурантів, здійснення господарської діяльності та у приміщеннях, які могли використовуватися для координації роботи мережі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили носії інформації, що містять дані про діяльність понад 530 ФОПів упродовж 2024–2026 років. За версією слідства, ці матеріали можуть свідчити про системне дроблення бізнесу для мінімізації податкових зобов’язань. Досудове розслідування триває.