Організатори схеми вдруге оформили компанію на підставного директора після затримання першого

На Вінниччині судитимуть чоловіка, який за 500 доларів США погодився стати підставним директором будівельної компанії. Фіктивне підприємство організатори схеми використовували для мінімізації податків та переведення безготівкових коштів у готівку.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

«Під час розслідування встановлено, що чоловік подав державному реєстратору документи з неправдивими відомостями. Не знаючи про незаконний характер цих дій, реєстратор вніс відповідні зміни до відомостей про компанію, яка займається будівництвом доріг та автострад.

У результаті фігурант формально став засновником і директором підприємства. Водночас він не мав наміру фактично керувати компанією, вести її господарську діяльність, використовувати офіс, контакти підприємства чи вносити кошти до статутного капіталу», – зазначають детективи.

За участь у схемі чоловіку заплатили 500 доларів США. Оформлення компанії на підставну особу дозволило іншим учасникам використовувати її реквізити для мінімізації податків. Крім того, через фірму конвертували безготівкові кошти у готівку для підприємств реального сектору економіки.

«Раніше детективи БЕБ вже завершили досудове розслідування щодо попереднього номінального керівника цього ж підприємства. Втім особи, які організували схему та стосовно яких триває окреме кримінальне провадження, вирішили повторно внести зміни до реєстраційних документів товариства та оформили директором підприємства іншу підставну особу.

У ході подальшого розслідування детективи БЕБ встановили механізм функціонування схеми, задокументували причетних осіб та припинили її діяльність. Наразі незаконне використання підприємства зупинено, організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України та оголошено у розшук», – підкреслили у бюро.

Фіктивному керівнику компанії оголосили підозру за підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи (ч. 2 ст. 205-1 ККУ). Обвинувальний акт уже скерували до суду. Чоловіку загрожує штраф від 136 000 до 170 000 гривень або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, з можливим обмеженням права обіймати певні посади до 3 років.