Фігуранти розслідування щодо будівництва котеджного містечка «Династія» в Козині розробили 5-етапний план, щоб приховати елітну нерухомість від арешту та конфіскації. Вони намагалися переписати маєтки на підставних осіб, оформити фіктивну іпотеку та перепродати активи. Найчастіше у цій оборудці ЗМІ називають прізвища Міндіча, Чернишова та Єрмака.

НАБУ викрило цей покроковий план, після чого Вищий антикорупційний суд оперативно наклав арешт на всі земельні ділянки та недобудовані об’єкти кооперативу.

Готувалися такі схеми виведення активів з-під арешту:

Залучення підставних осіб (фунтів). Майно штучно переоформлювалося на третіх осіб для ускладнення його ідентифікації правоохоронцями.

Створення фіктивної іпотеки: Активи обтяжували штучними боргами, що створювало пріоритетне право на стягнення для пов’язаних осіб, аби не допустити конфіскації державою.

І планувалася стандартна для українських можновладців досі безвідказна схема – багаторазові перепродажі (транзитні операції). Будинки та ділянки планували швидко перепродати через ланцюжок компаній, аби надати угодам вигляду законних, ускладнити пошук кінцевих бенефіціарів та легалізувати незаконні кошти.