НБУ розпочав перевірки дотримання фінмоніторингу в банках, клієнти яких вносили заставу до ВАКС за ексміністра Галущенка.

Регулятор вимагає від уряду негайно доформувати наглядову раду державного «Сенс Банку» та відсторонити працівників, які фігурують у розслідуваннях НАБУ.

За період 2022–2026 років Нацбанк провів 12 перевірок «Сенс Банку», ухвалив понад 100 рішень щодо цієї установи та направив 21 повідомлення до правоохоронних органів, податкової служби і Держфінмоніторингу.

Під час інспекцій також виявили приховані протоколи колишнього «Альфа Банку», які свідчать про непрозоре управління фінустановою щонайменше з 2013 року.