Служба безпеки України, завдяки ефективній роботі контррозвідки, викрила масштабну злочинну схему в державному паспортному сервісі — ДП “Документ”. Зібрана доказова база свідчить, що протягом 2022-2023 років зловмисники привласнили понад 21 млн грн державних коштів.

Розслідування встановило, що до організації цієї оборудки причетні вісім колишніх та діючих посадовців ДП “Документ”. Троє фігурантів обіймали керівні посади. Після початку повномасштабної війни вони налагодили злочинний механізм одержання грошей від своїх підлеглих.

Зловмисники організували нарахування “подвійних” зарплат працівникам центрального офісу держпідприємства, яких відрядили до філії паспортного сервісу в сусідній країні ЄС. Одну заробітну плату відряджені співробітники отримували в Україні, іншу – на закордонну банківську картку за фіктивні послуги. Співробітники, що отримували подвійні зарплати, передавали частину цих коштів організаторам злочинної схеми у вигляді “відкатів”.

Під час обшуків у зловмисників вилучено документи про відкриття рахунків в іноземних фінустановах та банківські картки із доказами оборудки. На підставі зібраних доказів восьми колишнім та діючим посадовцям ДП “Документ” повідомлено про підозру у розтраті. Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Державне бюро розслідувань протягом останнього тижня викрило низку масштабних зловживань у військовій сфері, які коштували державі понад 137 мільйонів гривень. Під підозрою – 27 осіб, серед яких як військові посадовці, так і представники бізнесу.