Як повідомляє Politico, згідно з матеріалами слідства, у центрі контрабандної схеми перебувала німецька торговельна компанія Global Trade з міста Любек. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну її очолив 39-річний бізнесмен “Нікіта С.”

Насправді компанією керувала російська підсанкційна фірма “Коловрат”, яка обслуговує оборонно-промисловий комплекс РФ. Російські куратори мали прямий доступ до електронної пошти німецької фірми. Вони замовляли товари по всій Європі під вигаданими іменами, імітуючи діяльність законного бізнесу з ФРН.

Оскільки через західні санкції прямий експорт до Росії ускладнився, злочинна мережа почала направляти вантажі транзитом через інші країни, найчастіше через Туреччину. За даними слідства, проміжок між експортом з ЄС та імпортом до Росії часто становив лише п’ять–десять днів.

Згідно з митними записами та звітами розвідки, що містяться у справі, росіяни масово скуповували мікроконтролери, електронні компоненти, датчики, перетворювачі, шарикопідшипники, механічні деталі, осцилографи та інше вимірювальне обладнання. Слідчі відстежили, що ці товари подвійного призначення безпосередньо надходили до російських військових підприємств. Зокрема, обладнання отримував Всеросійський науково-дослідний інститут автоматики, який пов’язаний із програмою створення ядерної зброї.