До незаконної схеми були причетні молодики віком від 20 до 25 років.
Як повідомили у секторі комунікації Нацполіції Хмельницької області, міжрегіональна організована група налагодила схему незаконного збагачення. Вони орендували офіс та обладнали його необхідною технікою. Для переказу і транзиту коштів використовували банківські картки так званих «дропів».
«Зловмисники запускали в соціальній мережі TikTok фейкові LIVE-трансляції, під час яких обіцяли тим, хто скидає кошти, подвоювати чи потроювати суми. Координували жертв через спілкування в Telegram-каналах. Потерпілим демонстрували підроблений мобільний банкінг для імітації реальності виплат. Довірливі громадяни скидали різні суми: від 2-х тисяч гривень до 50 тисяч. Після отримання коштів зловмисники блокували потерпілих, оготівковували отримані від них кошти та розподіляли між собою», – зазначили у поліції.
У межах розслідування правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків у Хмельницькому, Києві та Миколаївській області. Під час слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки та автомобілі, які, за даними слідства, використовували у протиправній діяльності.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили автомобілі, які використовувались у протиправній діяльності. Фото: поліції Хмельницької області
Чотирьом молодикам слідчі вже оголосили підозри за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України . Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до шахрайської схеми.