Третій етап операції “Карфаген” може стосуватися не лише представників правоохоронних органів і судової системи, а й керівників Національного банку та Державної служби фінансового моніторингу. Йдеться про можливе сприяння масштабному відмиванню грошей кримінальним синдикатом, який, за словами народного депутата, роками діяв за участю високопосадовців

За його словами, йдеться про масштабний кримінальний синдикат, який роками займався кришуванням кол-центрів, діяльністю наркокартелів і наркошопів, виготовленням фальшивих євро та відмиванням грошей. Водночас, як наголосив Наливайченко, найбільшу небезпеку становить те, що до цієї злочинної структури були залучені високопосадовці українських правоохоронних органів і спецслужб.