Під час досудового слідства оперативники та слідчі СБУ встановили, що керівництво банку впродовж 2012-2014 років незаконно передало у заставу гроші банку, які знаходились на кореспондентських рахунках “Південкомбанку” у закордонній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту кіпрській компанії.

Після неповернення кредиту, через протиправні дії топ-менеджменту “Південкомбанку”, заставні  $38 млн були списані на користь іноземного банку. Українській державі завдано збитки на вказану суму, розмір якої підтверджено висновками експертної установи.

Наразі ПАТ «КБ «Південкомбанк» знаходиться у стадії ліквідації, відшкодування клієнтам вкрадених посадовцями грошей буде здійснюватися за рахунок держави через Фонд гарантування вкладів.

За матеріалами СБУ, двом колишнім керівникам банку оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.