– Ще день тому по місту пройшов шумом “Валютник усьо”, так як поліцейські-незнайки не знають, що проводять операцію про “припинення незаконних валютних операцій”(про що нам повідомили в пресслужбі ГУНП). Дивна неосвідченість поліції в своїх завданнях та інформація, що надходить до нашої ГО про певні дії поліції, та не припинення дій валютних міняйл, а культурна передислокація їх на приватну парковку наших вінницьких вельмож. Всі ж знають чия це парковка перед центральним м’ясним? Так ось, ходять сьогодні чутки що вже “кашлянули” по 60 у.о., щоб спокійно працювати. Питання стоїть просто: якого біса ви творите і під чиє замовлення? – написав у себе на сторінці Віталій Павловський.
Подробиці читайте у газеті “33-й канал”.
Валентина Лісова
Начальнику ГУ НП Вінницької області
Івану Іщенко
Прокурору Вінницької області
Олександру Бутовичу
ГО “Софія”
Відкрита Заява
Керуючись вимогами ЗУ “Про запобігання корупції” повідомляємо про наступне, що на ринках Вінниці (Центральний та Урожай) тривалий час – незаконно працюють конвертаційні центри, так званих мінял – валютників (близько 50ти осіб), які не мають ліцензій та дозвільних документів, незаконно збагачуються і не платять податки та соціальні внески – продають євро – долари сидячі в автомобілях та поряд з ними.
Так само йде незаконний обмін і продаж валютних цінностей з встановленої ТС поряд з будинком, за адресою: м.Вінниця, вул.Коцюбинського, 38.
Злочинну діяльність кришують керівники НП, прокурори та деякі судді, депутати, держслужбовці.
Заява від ГО “Софія” подана слідчим СОГ – Лівобережного ВП – від 23.04.2020р., слідчим СОГ – Вінницького ВП від 08.07.2020р. і до цього часу не внесені до ЄРДР – злочинне порушення КПКУ Статті 214.ч.1. та ЗУ “Про запобігання корупції”.
Вимагаємо негайного реагування, а саме внесення відомостей Заяви ГО “Софія” від 08.07.2020р. до ЄРДР відкриття кримінального провадження, проведення досудового розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, валютників і тих хто кришував їх незаконне збагачення з 2012р. коли ГО “Софія” почали подавати Заяви про кримінальні правопорушення.
“Відповідальність у новому валютному регулюванні: що нового?”
11.04.2019, 12:19
З набуттям чинності нормами Закону «Про валюту та валютні операції» та низкою постанов Національного банку розпочався процес валютної лібералізації. Змінив він і норми щодо відповідальності за порушення валютного законодавства.
Кардинальним у цій площині є скасування Декрету Кабміну про валютне регулювання, що передбачав відповідальність у вигляді фінансових санкцій. Водночас Кодекс про адмінпорушення передбачав адміністративну відповідальність у вигляді штрафів. Наразі, після скасування декрету, відповідальність фізосіб за порушення валютного законодавства передбачена лише в КпАП.
Що стосується сум таких штрафів, то вони зросли. Так, наприклад, за незаконну скупку, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або застави (ст. 162 КУпАП) штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17000 грн), тоді як раніше він не перевищував 44 НМДГ (748 грн).
Позитивним є також й те, що адміністративні штрафи можуть накладати лише суди. Відповідно, контролюючи органи, будь-то Нацбанк чи ДФС, такого права позбавлені. Це грає на користь учасникам ринку, адже в судах не доведеться оскаржувати рішення регулятора чи податківців, що завжди пов’язане із витрачанням сил, часу і грошей.
Стаття 162. Порушення правил про валютні операції
Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави – тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.
ККУ Статті 368-2.Незаконне збагачення.
Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
І поки незаконне збагачення валютчиків і тих хто їх кришує не припиниться на чергову службу 102 будуть поступати повідомлення про тих хто незаконно збагачується на Центральному ринку і ринку Урожай, ще одна точка, це Центральний універмаг 1й поверх.
Голова ГО “Софія” Денисов В.
Это закономерно! Всегда когда в области назначали нового начальника УВД, первым делом он “брался” за валютчиков!