Незаконний бізнес маскували під псевдоброкерський сервіс та фіктивні інвестиційні платформи. Оператори телефонували людям, представлялися нібито співробітниками міжнародних фінансових компаній. Вони переконували громадян вкладати кошти у «високоприбуткові інвестиції» та обіцяли швидкий і гарантований заробіток.

Насправді кошти потерпілих одразу переводилися на рахунки організаторів. Серед потерпілих: громадяни України, країн Європи та Азії.

Проведено десятки обшуків, під час яких вилучено:

понад 800 одиниць комп’ютерної техніки;

майже 500 мобільних телефонів;

серверне обладнання, яке забезпечувало функціонування «служб підтримки» та платіжних шлюзів;

чорнові записи з даними потерпілих та алгоритмами спілкування з ними;

іншу документацію та речові докази, що мають доказове значення.

Наразі встановлюються організатори мережі, а також особи, причетні до її фінансування та технічного забезпечення.

Офіс Генерального прокурора продовжує комплексні заходи з виявлення, документування та ліквідації шахрайських кол-центрів, які масово діють на території України, та видурюють у громадян їхні кошти.